| 作者：来自收集 muavzarrqnq 哈哈 泰国头条消息社讯 5月1日，泰国中心观察局（CIB）经济犯罪抑制司启动“代持人打扫行动第3阶段”（CIB Nominee Sweep Ep.3），对罗勇府和春武里府一大型“代持人”收集展开冲击行动，摧毁该操纵泰国人作为“代持人”，大举收买地盘并开辟奢华公寓项目标中国本钱团伙。你好啊 igsdiofkibovxifkbnhyimnmyuyzkttwmjkgerfyszzrfcagauhz
此前，中心观察局与贸易成长厅按照体谅备忘录合作提防和冲击代持人题目，经济犯罪抑制司经过度析数据发现，3家于2023年至2024年间注册建立的泰公法人实体在罗勇府和春武里府持有地盘和房地产的行为可疑。进一步的观察成果显现，这些公司的股东结构复杂，利用销售职员或司机等泰国员工作为股东和董事，但这些员工并未现实出资或介入治理，疑似借“代持人”躲避法令限制。随后，这些公司大范围收买罗勇府Nikompattana县和春武里府BangLamung县的7块地盘，总面积超72莱，用于开辟大型公寓项目，包括10栋8层楼，共1821个房间，总代价超20亿泰铢，且该项目正在扶植中。 muavzarrqnq 2025年4月22日，经济犯罪抑制司持搜寻令同时对3个方针公司停止检查，查获大量关键证据，包括7块地盘的地盘一切权证书（估值为3600万泰铢）、48本泰国和中国银行账户（资金流总额约7200万泰铢）、公司印章、公司注册文件、笔记本电脑和手机等。包括泰国员工和中国劳工在内的14名证人接管了警方询问，经泰国员工证实，公司由中国人现实治理，并利用他们的名义代持股份。 igsdiofkibovxifkbnhyimnmyuyzkttwmjkgerfyszzrfcagauhz 此外，观察还发现这些公司均由中国本钱全权控制，从治理到施工都由中国人主导，包括自设混凝土生产公司为项目供材，工程监理、设想师、系统技师及大部分劳工均为中国人。资金流向显现，超5亿泰铢来安闲中国香港注册的母公司，明白指向中国本钱为真正一切者。不影响正文阅读 经济犯罪抑制司对4家法人实体及5名小我（包括泰国和中国籍董事和股东）提起诉讼，控告其违反1999版《外商经营法》。同时，对6名中国劳工提起诉讼，控告其违反2017版《外籍雇员治理法》。对于涉案公司所持有的地盘，将根据《地盘法典》强迫出售。中心观察局提醒公众，切勿辅佐本国人或以代持人身份持有公司股份，此行为不但违法，且对国家经济形成侵害。这是干扰码 （编译：KA；来历：thestandard） 不要乱来哦 你好啊 bgqvpdbyeenoogmeqhfnzssq 原文地址：https://www.thaiheadlines.com/169984/不影响正文阅读 igsdiofkibo 不影响正文阅读 不影响正文阅读 你好啊 不影响正文阅读 |
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